Сотрудники СБУ ликвидировали конвертцентр, изъяли более 20 миллионов

Сотрудники Службы безопасности блокировали веб-конвертцентр, через который отмывались деньги для террористов из группировок "ДНР/ЛНР".

Об этом сообщает в четверг 21 июля пресс-центр СБУ.

Отмечается, что организаторы "прокручивали" деньги клиентов через специально созданные веб-сервисы и ресурсы нескольких небанковских платежных систем.

Сотрудники спецслужбы установили, что среди клиентов нелегального бизнеса были структуры с временно оккупированных террористами территорий. Наличные, часть которой шла на финансирование незаконных вооруженных формирований, ввозили на подконтрольную группировкам "ДНР/ЛНР" территорию Украины через России.

Во время обысков в офисах злоумышленников в Киеве и Харькове правоохранители изъяли более двадцати миллионов гривен, почти двести тысяч долларов США и более 120 000 евро.

Сотрудники СБ Украины также обнаружили "черную бухгалтерию", компьютерную технику, мобильные гаджеты, банковские карты, реквизиты доступа к веб- сервисам, которые подтверждают осуществление нелегальных финансовых сделок.

Открыто уголовное производство, проводятся оперативно-следственные действия.

Как сообщалось ранее, в феврале сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались пророссийские террористические организации "ДНР/ЛНР". "Конверт" обслуживал около 50 предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги полученные из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертцентра составлял почти 50 млн гривен.По материалам NEWSru.ua.