Украина тестирует "ноу-хау" для борьбы с отмыванием денег

Пилотный проект Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, добытых преступным путем, начат в Украине. Об этом сообщил сегодня «Росбалту» зампредседателя госкомитета по финансовому мониторингу Украины Станислав Клюшке.

«Это уникальная система. Ее нет нигде в мире. В ней принимают участие 18 министерств и центральных исполнительных органов», - поделился секретами Клюшке. Он отметил, что аналитики Госфинмониторинга уже обладают некоторой информацией о преступных схемах отмывания средств и других противозаконных финоперациях. До 3 тыс. сообщений поступают в госкомитет финансового мониторинга каждый день. Кроме этого, информацию получают из других источников: 90% - от банков, 10% - от страхователей, казино и ломбардов. В соответствии с законопроектом, представленным в Верховную Раду, круг субъектов, обязанных предоставлять такую информацию, будет расширен за счет аудиторов, риэлтеров, нотариусов, подчеркнул он.

С июня 2003 года в Генпрокуратуру, МВД, Совет Безопасности Украины и налоговую милицию поданы 180 представлений о финансовых сделках, по 40% из них возбуждены уголовные дела, 3 дела уже прошли суды, напомнил Клюшке. О масштабах или объемах средств говорить еще рано, считает заместитель руководителя комитета, поскольку много дел еще рассматриваются. При этом он выразил надежду, что ФАТФ рассмотрит на заседании 9-11 февраля в Париже вопрос о снятии с Украины усиленного мониторинга без непосредственного участия украинской делегации. Основания для этого, по мнению Клюшке, дает высокая оценка работы Украины в деле борьбы с легализацией доходов, добытых преступным путем, которую 10 дней назад дал Комитет Совета Европы в Страсбурге.