Раскрытая в Испании преступная сеть - "всего лишь вершина айсберга

Генеральный прокурор Испании Кандидо Конде-Пумпидо заявил в понедельник, что крупная преступная сеть по отмыванию грязных денег, против которой на днях проведена полицейская операция, "является лишь вершиной айсберга".

В результате этой операции в городе Марбелье задержана группа из 41 человека, подозреваемых в многочисленных преступлениях. Среди этих людей -граждане Испании, России, Украины, Марокко, Финляндии и Франции, сообщили испанские правоохранительные органы. Судья распорядился поместить в камеры предварительного заключения пятерых человек, включая россиянина, а также украинку с испанским паспортом.

Раскрытую преступную сеть возглавляла адвокатская контора "Дель Валье Абогадос" во главе с известным чилийским юристом, 57-летним Фернандо дель Валье Вергарой, который живет в Испании с конца 1970-х годов. Сейчас он находится в распоряжении следователей, и позднее в понедельник начнет давать показания.

Испанская полиция обнаружила в этой юридической фирме свидетельства "многочисленных связей с международными группировками организованной преступности". По данным следователей, эти люди занимались "контрабандой наркотиков, убийствами, незаконно владели оружием, принуждали к проституции, прибегали к похищениям людей, сведению счетов, международному финансовому мошенничеству, в том числе на биржах, уклонялись от налогов".

Атикоррупционная прокуратура Испании установила, что сеть в Марбелье успела отмыть "грязные" деньги на сумму $300 млн. По мнению властей, речь идет о крупнейшей в истории этой страны легализации денег, нажитых преступным путем.

В операции, которая длилась около года, участвовали более 300 агентов испанской полиции, поведено расследование в Голландии и России.

Генеральный прокурор Испании поздравил полицейских с успешными и эффективными действиями против "монстра международной мафии".