Киевские налоговики выявили ряд крупных преступлений

В Киеве налоговики выявили ряд крупных преступлений в сфере налогообложения, которые привели к многомиллионным потерям бюджета. Как сообщает Государственная налоговая администрация Украины, правонарушения были выявлены в деятельности одной из коммерческих структур, расположенной в Дарницком районне столицы.

В поле зрения налоговиков предприятие попало потому, что, занимаясь оптовой торговлей удобрениями и химикатами, не декларировало налоговые обязательства по НДС и не платило обязательный сбор в Пенсионный фонд. Таким образом в бюджет не поступило более 26 млн. грн.

При проверке обнаружилась еще одна махинация злоумышленников. Они якобы заключили контракт на приобретение у американской фирмы удобрений и высокотехнологического оборудования. Товар, согласно актам приема-передачи, получен за пределами Украины в Словакии, а средства за него в сумме $33,5 млн. перечислены поставщику в США.

Налоговики выяснили, что вся документация по данному контракту подделана, а сама операция является лишь тщательно завуалированной финансовой аферой, осуществленной с целью вывоза валюты за границу.

По фактам уклонения от возвращения валютной выручки и от уплаты налогов в особое крупных размерах возбуждено уголовное дело.