Украина стала членом Эгмонтской группы
Украина стала полноправным членом международной организации подразделений финансовых разведок - "группы Эгмонт" (The Egmont Group).
Такое решение было единогласно проголосовано на пленарном заседании Эгмонтской группы, которое прошло в среду на острове Гернси (Великобритания), сообщает служба первого вице-премьера Украины Николая Азарова.
В службе отмечают, что это "чрезвычайно важное событие в отношении международного признания Украины как государства, которое активно сотрудничает в сфере борьбы с отмыванием средств и финансирования терроризма".
После принятия в Эгмонтскую группу Украины и еще 9 государств отныне она объединяет финансовые разведки 94 стран мира.
Как отметил первый заместитель министра финансов Украины - глава Госфинмониторинга Сергей Гуржий, который возглавляет украинскую делегацию на пленарном заседании, присоединение украинского государства к "группе Эгмонт" стало важным шагом в процессе интеграции Украины в глобальные системы борьбы с отмыванием средств, полученных преступным путем, и финансированием терроризма.
По его словам, обретение членства в Эгмонтской группе даст возможность Госфинмониторингу Украины получить доступ к информационное базе, значительно расширить возможности информационного обмена с другими странами о сомнительных финансовых операциях, а также принимать участие в учебных программах, финансируемых группой.
В рамках пленарного заседания Эгмонтской группы делегация Госфинмониторинга Украины приняла также участие в работе международного семинара "Особенности работы трастов", в рамках которого ведущие мировые эксперты поделились опытом выявления и идентификации действительного получателя сомнительных прибылей.
Группа Egmont была создана в июне 1995 года, она объединяет подразделения финансовых разведок 84 стран мира. Инициатива создания группы принадлежит финансовым разведкам Бельгии и США. Цель образования - недопущение преступных элементов к использованию законных финансовых систем для получения выгоды от незаконной деятельности.
Госфинмониторинг Украины имеет статус правительственного органа госуправления, который действует в составе Минфина и подчиняется ему. Основными задачами департамента является, в частности, участие в реализации государственного политического противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, которые подлежат обязательному финансовому контролю.