Украину с оценочной миссией посетит FATF

Оценочная миссия Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) будет работать в Украине с 19 по 23 января 2004 года. Об этом сообщило украинское правительство председатель Европейской контрольной группы FATF Режи Пелисье в официальном письме, которое поступило на адрес первого вице-премьер-министра, министра финансов Николая Азарова, сообщили в пресс-службе Кабинета Министров Украины.
В состав миссии, которая оценит эффективность национальной системы борьбы с отмыванием "грязных" денег в Украине, войдут эксперты из Великобритании, Нидерландов, России, США, Франции и Швеции.
По результатам проведенной работы экспертная группа подготовит и предоставит Европейской контрольной группе отчет, который будет рассмотрен на пленарном заседании FATF в феврале следующего года для решения вопроса об исключении Украины из так называемого "черного" списка FATF.
Как отметила Европейская контрольная группа FATF, имплементационный план борьбы с отмыванием "грязных" денег, представленный правительством Украины, является основательным, содержит всю необходимую информацию и служит хорошей основой для работы экспертной миссии.
Высокая оценка динамики развития созданной в Украине системы - это результат последовательных усилий правительства, которое за короткое время разработало и приняло соответствующие решения для приведения национальной системы борьбы с "грязными" деньгами к высоким мировым стандартам.
Значительный прогресс, достигнутый Украиной в сфере противодействия легализации средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отметил во время встречи с Азаровым старший консул правового департамента Всемирного банка Теодор Гринберг, который находился в Украине с рабочим визитом. Цель визита - ознакомление с национальной системой борьбы с отмыванием "грязных" денег и предоставление консультаций по ее усовершенствованию.