НБУ ввел для коммерческих банков штрафы в размере 0,01%

Национальный банк ввел для коммерческих банков штрафы в размере 0,01% от размера уставного фонда за несоблюдение ими законодательства и требований НБУ по борьбе с отмыванием денег.

Об этом сказано в постановлении НБУ ї228, которое вступает в силу 22 июня 2003 года.

Согласно постановлению, Нацбанк может штрафовать банки на 0,01% от УФ за каждое нарушение его требований, при этом общая сумма штрафов за однотипные нарушения, обнаруженные НБУ в банке, не могут составлять более 1% от уставного фонда.

НБУ также может, наказывая банки за невыполнение ими его требований по борьбе с отмыванием денег, отзывать у банков лицензии на осуществление определенных видов деятельности и временно отстранять от работы менеджеров.

Как сообщало агентство, зимой Верховная Рада приняла законы, обязывающие банки сообщать о подозрительных операциях своих клиентов в департамент финансового мониторинга при Министерстве финансов, как сообщают "Українські новини".

НБУ обязал банки создать системы по мониторингу подозрительных операций клиентов и назначить ответственных за эту работу сотрудников.

Сейчас НБУ проводит проверки банков на предмет выполнения ими его требований.

Украина до сих пор находится в "черном списке" стран, ведущих недостаточную борьбу с отмыванием денег, составленном Международной группой по борьбе с отмыванием денег (FATF).